一、岗位职责

1. 统筹开展信用卡中心反洗钱工作，包括识别、评估、监测、控制信用卡业务洗钱风险。
2、牵头开展机构、客户、产品相关的洗钱风险评估，组织协调开展客户洗钱风险分类管理、交易监测和名单监控，进行大额交易及可疑交易的报送。
3、根据法律法规、监管要求及总行制度变动情况，牵头信用卡反洗钱制度体系的建设及完善。
4. 牵头开展反洗钱风险排查工作，并配合监管机构进行反洗钱检查，督导问题整改及问责，并发布风险提示。
5. 其他反洗钱相关工作，包括开展反洗钱相关系统建设、宣传、培训、监管报告等，建立健全反洗钱绩效考核机制。
二、任职资格
1. 35（含）周岁以下，具有金融、法律、审计、经济、数学、计算机与科学技术类相关专业研究生及以上学历；
2. 5年以上金融业相关从业经验，3年及以上反洗钱工作经验，具备反洗钱专业知识，熟悉反洗钱法律法规与政策要求；
3. 了解商业银行内控合规风险管理工作，熟悉银行业务操作流程；
4. 具备较强的沟通协调能力、学习研究能力、分析判断能力与公文写作能力，具有较强的团队合作意识和敬业精神；
5. 通过金融业反洗钱培训资格认证，具有国际公认反洗钱师（CAMS）等资质认证人员优先。
三、应聘条件
1、身心健康，能适应岗位相关工作要求；
2、具备较强的事业心、良好的个人修养和职业操守；
3、品行端正，无违规违纪等不良行为，在银行业或监管机构无不良记录；
4、不属于北京银行规定的亲属回避对象。

其他信息


所属部门：法律合规部